［原文］

 

証券コード　XXXX

2006年6月1日

株　主　各　位

 

XXX株式会社

代表取締役社長　YYYY

 

第75回定時株主総会招集ご通知

 

拝啓　ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2006年6月21日（水曜日）までに到着するよう折り返しご送付くださるか、当社の指定するインターネットウェブサイト))より2006年6月21日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。議決権をインターネットで行使される場合、その他議決権行使に関する事項は、「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

敬　具

記

 

1.

日　　時

 

2006年6月22日（木曜日）午前10時

2.

場　　所

 

当社本社

3.

会議の目的事項

 

報告事項

 

1.　第75期（自2005年4月1日　至2006年3月31日）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

2.　第75期（自2005年4月1日　至2006年3月31日）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

 

決議事項

 

 

 

第1号議案

 

第75期利益処分案承認の件

 

第2号議案

 

定款一部変更の件

 

第3号議案

 

取締役1名選任の件

 

第4号議案

 

取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り

支給の件

 

第5号議案

 

取締役および監査役報酬額改定の件

以　上

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当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

 

1.　総株主の議決権の数

106,336個

 

2.　議案および参考事項

第1号議案　第75期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類に記載のとおりであります。

当期の利益配当金につきましては、業績が順調に推移し収益体質の改善も進んだことから、株主の皆様のご支援にお応えするため、1株につき2円増配して7円とし、また、記念配当として1株につき3円を加え、合わせて10円とさせていただきたいと存じます。これにより年間配当金は中間配当金5円と合わせて1株につき15円となります。

また、当期の取締役（6名）に対する賞与金につきましては、前期と同額の50百万円とさせていただきたいと存じます。

 

第2号議案　定款一部変更の件

1.　変更の理由

｢会社法｣(2005年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2005年法律第87号)が2006年5月1日に施行されたことに伴い、以下の理由により変更を行うものであります。

(1)会社法第326条第2項の定めに基づき、当社に設置する機関を定めるため、変更案第4条を新設するものであります。

(2)会社法第214条の定めに基づき、株券を発行する旨を定めるため、変更案第7条を新設するものであります。

(3)会社法第189条第2項の定めに基づき、株主が有する単元未満株式の権利を明確にするため、変更案第10条を新設するものであります。

(4)｢会社法施行規則」(2006年法務省令第12号）第94条および第133条第3項ならびに「会社計算規則」(2006年法務省令第13号）第161条第4項および第162条第4項の定めに基づき、株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類につき、書面での送付に代えて、一定期間インターネットで開示することにより、上記各書類の一部または全部を株主に提供することができるようになったことから、変更案第17条を新設するものであります。

(5)会社法第310条第5項および会社法施行規則第63条第5項の定めに基づき、株主総会における代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法および代理人の員数を明確にするため、現行定款第16条を変更案第19条のとおり変更するものであります。

(6)会社法第370条の定めにより、取締役会で決議すべき事項につき、書面または電磁的記録により、取締役全員の同意を得た場合、取締役会の決議があったものとみなすことができるようになりましたので、迅速な意思決定を可能とするため変更案第26条を新設するものであります。

(7)その他、会社法の条文に合わせた用語の変更を含め、必要な規定の新設または削除、引用条文、一部表現および字句の変更を行うものであります。また、上記に伴い、条数等について所要の変更を行うものであります。

 

2.　変更内容

変更の内容は次のとおりであります。

（略）

 

 

第3号議案　取締役1名選任の件

グループ経営体制の強化ならびにグローバル戦略の促進を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

（略）

 

第4号議案　取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、経営改革の一環として取締役および監査役の報酬制度について見直しを行い、その結果、2006年5月10日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。

これに伴い、在任中の取締役6名および監査役4名に対し、就任時から本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、取締役については総額200百万円、監査役については総額20百万円の範囲内で打切り支給することといたしたいと存じます。

なお、その支給の時期は、取締役または監査役を退任する時とし、具体的な金額、方法等の決定は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

打切り支給の対象となる取締役および監査役の略歴は次のとおりであります。

（略）

 

第5号議案　取締役および監査役報酬額改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、1997年6月26日開催の第66回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額2,000万円以内、監査役の報酬額は月額400万円以内としてご承認いただき現在に至っております。今般、取締役報酬につきましては、固定的報酬である退職慰労金制度を廃止し、業績との連動性をより高めた報酬体系に改めることと致しましたことから、取締役の報酬額を月額2,000万円以内に、また、監査役報酬につきましては、内外の経済情勢の変化等をも勘案し、監査役の報酬額を月額500万円以内に、それぞれ改定させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じます。

現在の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名でありますが、第3号議案が承認可決されますと、取締役の員数は7名となります。

 

以　上

 

［翻訳］

 

Securities code: XXXX

June 2, 2006

 

To Those Shareholders with Voting Rights

 

YYYY

President

XXX Co., Ltd.

 

NOTICE OF CONVOCATION OF THE 75TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

Dear Shareholders:

 

You are cordially invited to attend the 75th Ordinary General Meeting of Shareholders. The meeting will be held as described below.

If you are unable to attend the meeting, you can exercise your voting rights by paper ballot or via the Internet. Please review the Reference Documents for the General Meeting of Shareholders and either return the Voting Rights Exercise Form with your vote by mail to reach us by Wednesday, June 21, 2006, or vote via the website designated by us by 5:00 p.m., Wednesday, June21, 2006. The instructions for voting via the Internet and for exercising your voting rights are in A Guide for the Exercise of Voting Rights.

 

Notice

 

1.

Date and Time

10:00 a.m., Thursday, June 22, 2006

 

2.

Place

The Company's Head Office

 

3.

Agenda of the Meeting:

 

 

 

Matters to be reported:

1.

The Business Report, Non-Consolidated Balance Sheet and Non-Consolidated Statement of Income for the 75th Fiscal Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006)

 

 

 

2.

Consolidated Balance Sheet, Consolidated Statement of Income and results of audit on the Consolidated Statutory Reports by Accounting Auditor and the Board of Statutory Auditors for the 75th Fiscal Term (from April 1, 2005 to March 31, 2006)

 

 

Proposals to be resolved:

 

 

 

Proposal No.1:

Proposal for Appropriations of Retained Earnings for the 75th Fiscal Term

 

 

Proposal No.2:

Partial Amendments to the Articles of Incorporation

 

 

Proposal No.3:

Election of One Director

 

 

Proposal No.4:

Payment of Retirement Benefits for Directors and Statutory Auditors due to the Abolition of the Retirement Benefit Program

 

 

Proposal No.5:

Revision of the Amount of Compensation to be Paid to Directors and Statutory Auditors

 

 

When attending the meeting in person, please submit the enclosed Voting Rights Exercise Form to the receptionist.

 

 

 

REFERENCE DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

 

1. Total number of voting rights held by all shareholders:                                                            106,336

 

2. Proposals and references

 

Proposal No.1:    Proposal for Appropriations of Retained Earnings for the 75th Fiscal Term

 

The details of this proposal are as stated in the Attachment.

 

The operation of the Group showed robust growth and the improvement in profitability progressed successfully in the fiscal term under review.  To express our gratitude for the continued support from our shareholders, we plan to raise the cash dividend to 7 yen, an increase of 2 yen per share, and to offer an extra 3 yen per share as commemorative dividend.  Therefore, the year-end dividend in total will be 10 yen per share.  The annual dividend, including the interim dividend of 5 yen per share, will amount to 15 yen per share.

 

The proposed bonuses for six directors for the fiscal year under review amount to 50 million yen , the same amount as the previous fiscal term.

 

Proposal No.2:    Partial Amendments to the Articles of Incorporation

1.   Reasons for the Amendments

The Corporate Law (Law No. 86 of 2005) and the Law Concerning Adjustment and Coordination of Relevant Laws in Association with the Enforcement of the Corporate Law (Law No. 87 of 2005) came into effect on May 1, 2006.  The following amendments to the Articles of Incorporation have been proposed in accordance with these laws.

 

(1) The addition of Article 4 pursuant to the Article 326, Paragraph 2 of the Corporate Law to establish organs within the Company.

(2) The addition of Article 7 pursuant to the Article 214 of the Corporate Law to issue share certificates.

(3) The addition of Article 10 pursuant to the Article 189, Paragraph 2 of the Corporate Law to define the rights shareholders may exercise with respect to less-than-a-full-unit shares.

(4) The additions of Article 17 pursuant to the Article 94 and Article 133, Paragraph 3 of the Enforcement Regulations of the Corporate Law (Ordinance of the Ministry of Justice No. 12 of 2006) and the Corporate Calculation Regulations (Ordinance of the Ministry of Justice No. 13 of 2006) to allow to disclose part or all of the reference documents for the general meeting of shareholders, business reports, non-consolidated and consolidated statutory reports, to shareholders via the Internet in addition to though documents by mail for a defined period.

(5) The modification of the current Article 16 to the proposed Article 19 pursuant to the Article 310, Paragraph 5 of the Corporate Law and the Article 63, Paragraph 5 of the Enforcement Regulations of the Corporate Law to define the method to identify the proxy and number of proxies.

(6) The addition of Article 26 pursuant to the Article 310 of the Corporate Law to allow a swift decision making and to adopt resolutions made by the board of directors, when all directors agree by writing or electromagnetic means on the matters to be voted at the board meeting.

(7) Other necessary alterations, including modifications of wording and quotations in accordance with the Corporate Law, additions or deletions of provisions in the Articles, and changes in expressions and wording of the text of Articles.   The numbering of articles will be altered accordingly.

 

2.   Contents of the Amendments

Details of the proposed amendments are as follows:

 

(Omitted)

 

Proposal No. 3:     Election of One Director

 

Election of the one additional Director is proposed in order to further enhance the management structure of the Group and to promote worldwide business strategies.

The candidate for Director is as follows:

 

(Omitted)

 

Proposal No. 4:   Payment of Retirement Benefits for Directors and Statutory Auditors due to the Abolition of the Retirement Benefit Program

 

The Company has reviewed its compensation system for directors and statutory auditors as part of the on going management reform.  As a result, it was resolved at the meeting of the Board of Directors on May 10, 2006, that the Company will abolish the retirement benefit program for its directors and statutory auditors at the conclusion of the 75th Ordinary General Meeting of Shareholders.

 

In accordance with this resolution, the Company proposes the final payment of retirement benefits to the incumbent six directors and four statutory auditors according to the length of their services from the assumption of office to the conclusion of this General Meeting of Shareholders.  The amount of payment will be within a reasonable range based on the specified standards of the Company, of the total amount of 200 million yen for directors and 20 million yen for statutory auditors.

 

The specific amounts of payment and when and how they will be paid will be left up to the Board of Directors for the directors and the Board of Statutory Auditors for the statutory auditors, based on their respective discussions on that matter.

 

Brief personal history of the relevant directors and statutory auditor are as follows:

 

(Omitted)

 

 

Proposal No. 5:    Revision of the Amount of Compensation to be Paid to Directors and Statutory Auditors

 

The amount of compensation to be paid to directors and statutory auditors of the Company was approved at the 66th Ordinary General Meeting of Shareholders held on June 26, 1997, as no more than 20 million yen per month for directors and no more than 4 million yen per month for statutory auditors, and this has continued to the present.  As we decide to abolish the retirement benefit program for directors and statutory auditors, the program that provides a stable compensation, and to newly establish a compensation program that is more closely linked to the performance, we also propose the adjustment in the amount of compensation to directors to no more than 20 million yen per month.  As for the compensation for statutory auditors, we propose the adjustment in the amount to no more than 500 million yen, considering the fact the economic climate has changed in Japan and abroad.

 

As has been the case until now, the amount of compensation for directors will not include the employee salaries of directors who serve concurrently as employees.

Currently there are six directors and four statutory auditors, but when Proposal No.3 is approved, there will be seven directors.